Tag: অর্থপাচার

দুর্নীতির মামলায় দেওয়া ১৫ বছরের কারাদণ্ড বাতিল হওয়ার পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট ওলান্তা হুমালা। দেশটির সাংবিধানিক ...

বাংলাদেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পরিবারের সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত কয়েকটি বড় শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ...

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক উচ্চক্ষমতার চিপ পাচারের অভিযোগে সিঙ্গাপুরে একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ জব্দ করেছে দেশটির পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, বাড়িটি কেনার অর্থের বড় ...

সিআইডির রিপোর্ট না থাকায় নতুন দিন ধার্য, ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির মামলার অগ্রগতি নিয়ে নজরদারি ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ...

প্রায় এক দশকেও সিআইডির তদন্ত শেষ হয়নি, নতুন সময়সীমা ১৮ ফেব্রুয়ারি ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরির ঘটনায় বিচারিক অগ্রগতি ...

মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজার ১এমডিবি সার্বভৌম তহবিলের কেলেঙ্কারিতে জড়িত দ্বিতীয় বড় মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কুয়ালালামপুর হাইকোর্ট শুক্রবার এই ...

ন্যাশনাল ব্যাংকের ৬৪৭ কোটি টাকা লুট: সিকদার পরিবার ও মাইশা গ্রুপসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদকের